Hướng dẫn chứng minh nguồn tiền đầu tư EB-5

Chương trình đầu tư EB-5 là một trong những con đường nhanh nhất để nhận Thẻ xanh Mỹ cho cả gia đình. Tuy nhiên, để được chấp thuận, nhà đầu tư cần chứng minh rõ ràng và hợp pháp nguồn tiền đầu tư EB-5 800.000 USD (hoặc 1.050.000 USD tùy khu vực). Việc chứng minh này ràng buộc bởi yêu cầu của Cục Di Trú Mỹ (USCIS) nhằm đảm bảo tiền đầu tư được kiếm được hợp pháp. Vậy, các nhà đầu tư có thể chứng minh nguồn tiền như thế nào?

Tầm quan trọng của việc chứng minh nguồn tiền đầu tư EB-5

USCIS yêu cầu nhà đầu tư phải chứng minh tiền đầu tư EB-5 được kiếm được hợp pháp, không bất hợp pháp hoặc có liên quan đến các hoạt động trái pháp. Họ sẽ kiểm tra nguồn gốc số tiền từ giai đoạn ban đầu, bao gồm tài liệu và bằng chứng chứng minh quá trình hình thành tài sản.

Việc chứng minh nguồn tiền không chỉ đảm bảo hồ sơ EB-5 được duyệt nhanh chóng, mà còn giúp tránh những vấn đề pháp lý và rủi ro từ USCIS.

Các cách chứng minh nguồn tiền đầu tư EB-5

Thu nhập từ lương

Nhà đầu tư có thể chứng minh nguồn tiền từ thu nhập cá nhân bằng:

• Sao kê lương, hợp đồng lao động.
• Tờ khai thuế thu nhập cá nhân.
• Chứng từ nộp thuế của doanh nghiệp (nếu nhà đầu tư là chủ doanh nghiệp).

Thu nhập từ hoạt động kinh doanh

Trường hợp nhà đầu tư là doanh nhân, họ có thể chứng minh nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh bằng:

• Giấy phép kinh doanh.
• Báo cáo tài chính.
• Hồ sơ thuế doanh nghiệp.
• Sao kê tài khoản công ty.

Thu nhập từ bán tài sản

Việc bán bất động sản, xe hơi hoặc các tài sản có giá trị lớn cũng là một cách chứng minh nguồn tiền:

• Hợp đồng mua bán tài sản.
• Chứng từ chuyển tiền, nhận tiền.
• Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản.

Thừa kế, tặng cho

• Tiền được nhận từ thừa kế hoặc tặng cho có thể chứng minh qua:
• Giấy tờ thừa kế, chứng thư tặng cho.
• Giấy xác nhận nộp thuế thừa kế, tặng cho.
• Chứng từ chuyển nhượng tài sản.

Vay ngân hàng

• Tiền vay từ ngân hàng hoặc tổ chức tài chính có thể chứng minh qua:
• Hợp đồng vay.
• Chứng từ thế chấp tài sản.
• Sao kê giao dịch nhận tiền vay.

Chứng minh nguồn tiền EB-5 là bước quan trọng giúp nhà đầu tư được USCIS chấp thuận hồ sơ nhanh chóng. Hãy chuẩn bị tốt tài liệu để tránh trì hoãn và đảm bảo quy trình di trú suôn sẻ.

Xem thêm: Nguồn tiền đầu tư EB-5